Госфинмониторинг за год выявил сомнительные операции на десятки миллиардов гривен.

В течение года в правоохранительные органы направлено 211 материалов о подозрении в коррупционных деяниях на сумму 41,8 млрд грн

Госфинмониторинг

Госфинмониторинг за год выявил сомнительные операции на десятки миллиардов гривен. Фото: raeder.no

В 2019 году Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на общую сумму 92,2 млрд грн. Госучреждение подготовило 893 материала по таким сомнительным операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом Украины.

Так, ведомство подготовило 503 обобщенных материалов и 390 дополнительных обобщенных материалов в рамках расследования фактов отмывания средств, полученных от коррупционных действий, хищения и присвоения государственных средств и имущества.

Сообщается, что на протяжении 2019 года Госфинмониторингом было направлено в правоохранительные органы 211 материалов о подозрении в коррупционных деяниях на сумму 41,8 млрд грн.

Кроме того, в прошлом году ведомство направило в правоохранительные органы 106 материалов относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины.

Отмечается, что в 48 случаях были заблокированы средства относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма или сепаратизма, на общую сумму в эквиваленте 27,7 млн гривен.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что исследователи обвинили Opera в мошенничестве с приложениями для займа денег. Браузер Opera работает с четырьмя приложениями для Android, которые нарушают политику Google Play Store в вопросах кредитования. Речь идет о приложениях CashBean, OKash, OPay и OPesa, которые ориентированы на Индию, Кению и Нигерию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как избежать карточного мошенничества: 3 совета от антифрод-специалиста

По материалам sdfm.gov.ua.

Новости по теме

Крупнейший банк Европы закрывает 27 филиалов из-за снижения их посещаемости клиентами.

Клиенты отдают все большее предпочтение цифровым сервисам банка HSBC закроет в этом году 27 филиалов в Великобритании из-за снижения их посещаемости клиентами, которые отдают все большее предпочтение цифровым сервисам финучреждения. Закрытие приве...

Укрпошта возобновила отправку посылок в Китай

Отправку возобновляют с сегодняшнего дня Национальный почтовый оператор Укрпошта с сегодняшнего дня возобновляет отправку посылок в Китай. Как сообщается на сайте компании, это стало возможным благодаря помощи посольства КНР в Украине. Отмечается,...

Аджай Банга покинет пост главы Mastercard: компания назвала преемника.

Банга занимал должность CEO платежной системы в течение 11 лет Президент и главный исполнительный директор Mastercard Incorporated Аджай Банга покинет свой пост, который занимал 11 лет, заняв должность исполнительного председателя набсовета компан...

Внедрение электронного билета обошлось Киеву в полмиллиарда гривен — КГГА.

Сообщается, что эта сумма меньше по сравнению с аналогичными проектами в других городах Украины С 1 апреля Киев переходит на э-билет для оплаты проезда во всех видах общественного транспорта. По словам директора Департамента информационно-коммуник...

Как выбрать нишу для интернет-магазина

ЯНА ГАЛАКА ХОРОШОП  Выбор ниши — ключевой шаг при создании интернет-магазина. Даже если в будущем вы планируете запустить маркетплейс с десятками категорий товаров, лучше начать с нишевого интернет-магазина и постепенно расширять бизнес. Почему та...

Продолжая просматривать Новости технологий (UAZMI), вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь на использование файлов cookie